Ένα ακόμη μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, που φέρεται να αποκόμιζε τεράστια κέρδη μέσω οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που διέκοπταν τη λειτουργία τους σε χρόνο-ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές του ΔΕΟΣ της ΑΑΔΕ.
Οι ελεγκτές διασταύρωσαν στοιχεία από ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες της ΑΑΔΕ, το μητρώο επιχειρήσεων και τις εταιρικές συμμετοχές και εντόπισαν ένα εκτεταμένο και διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων.
Σύμφωνα με τα ευρήματα, τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονται επανειλημμένα σε διαφορετικές επιχειρήσεις ως διαχειριστές ή εταίροι, ενώ νέες εταιρείες ιδρύονταν αμέσως μετά τη διακοπή προηγούμενων. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, έδρες και εταιρικά σχήματα.
Οι διασυνδέσεις αφορούν κυρίως επιχειρήσεις χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών. Διαπιστώθηκε, επίσης, ότι πολλές από τις εταιρείες χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων μεγάλης αξίας.
Ενδεικτικά, οι ελεγκτές έχουν ταυτοποιήσει μέχρι σήμερα περιπτώσεις εικονικών συναλλαγών ύψους 25 εκατ. ευρώ σε ατομική επιχείρηση, 15 εκατ. ευρώ σε ηλεκτρονικό κατάστημα ΟΕ, 2,5 εκατ. ευρώ σε φυσικό κατάστημα ΕΕ, 28 εκατ. ευρώ σε ατομική επιχείρηση και 3,25 εκατ. ευρώ σε εισαγωγική εταιρεία ΟΕ.
Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων προέκυψε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου εμφανίζονταν να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές εταιρείες, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα κοινές εταιρικές σφραγίδες και στοιχεία ταυτοποίησης.
Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων μία αλλοδαπή γυναίκα που φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις. Παρά το γεγονός ότι δηλώνει άστεγη, σύμφωνα με τα ευρήματα διαμένει σε βίλα 280 τ.μ. με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στην υπόθεση εμπλέκονται επίσης αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.
Η φοροδιαφυγή που έχει διαπιστωθεί ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος. Έχουν δρομολογηθεί δεσμεύσεις λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, ενώ κατασχέθηκαν περισσότερα από 32.000 προϊόντα-«μαϊμού». Η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.
φωτογραφία ΑΑΔΕ
